Switch to: English

اقتصاد

10/09/2018 Share/Save/Bookmark
إرسال طباعة
هيئة غسيل الأموال السورية : لا مانع من تكرار الحوالات المالية إلا لحماية النظام المالي

هيئة غسيل الأموال السورية : لا مانع من تكرار الحوالات المالية إلا لحماية النظام المالي

(دي برس)

 

أكدت هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية، عدم وجود أي مانع لأي شخص لاستقبال أو إرسال أكثر من حوالة شهرياً.
وأكدت الهيئة أنه "لم يسبق لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن أصدرت أي توجيه لشركات الحوالات أو للمصارف تمنع بموجبه إرسال الحوالات أو استقبالها إن تجاوزت عدداً معيناً".

يأتي ذلك رداً على تساؤلات المتعاملين بخصوص وجود ما يمنع من تكرار إرسال الحوالات (الداخلية أو الخارجية) من قبل نفس الشخص، أو له كمستفيد من الحوالة.

وبينت الهيئة بحسب صحيفة "الوطن" السورية أن الشركات والمصارف تقوم بسؤال المواطنين عن سبب إرسال الحوالة ومبررها (ويكون التصريح عن المبرر شفهياً بمعظم الحالات ودون الحاجة لأي إثبات، إلا في حال المبالغ الكبيرة التي قد تتطلب إثباتاً)، وطالما أن المبررات حقيقية وحجم الحوالات يتناسب مع هذه المبررات فلا يوجد أي تقييد، أما عندما يتم استلام الحوالات بالنيابة عن المستفيد الحقيقي دون مبررات مقنعة أو عندما يكون عدد الحوالات المرسلة ومبالغها لا تتناسب مع مبررات إرسالها فمن الطبيعي أن تخضع هذه الحوالات للتدقيق (وليس الإيقاف أو المنع) وذلك حمايةً للنظام المالي من النشاطات التي قد تحمل شبهة جرمية أو قد تكون مرتبطة بنشاطات غير قانونية.

شارك برأيك !
     
الاسم:
عنوان التعليق:
التعليق:
     

الطقس في سوريا

دمشق


لطيف
القصوى: 28°
الدنيا: 14°
الرطوبة: 68%
<< حالة الطقس في بقية المحافظات السورية
الأكثر قراءة الأكثر تعليقاً الأكثر إرسالاً

مع انخفاض سعر صرف الدولار.. هل ستنجح الحكومة السورية في تخفيض الأسعار ؟



ساحة الحوار    
    مختارات
أغنام العواس السورية وسيارة أودي الألمانية..!!
الدكتور نور الدين منى
رأس المال وثروة الأمم
يوسف الحريري
هل الأغنياء أذكياء؟
عبد الفتاح العوض
العيدية ...و كعك العيد
الدكتور نور الدين منى
القمار*
الدكتور نور الدين منى
من ملامح الشعوب التي ترفض النهوض...!!
الدكتور نور الدين منى
حملة بصورتك لون علمك
Review www.dp-news.com on alexa.com
الرئيسية | سياسة | أخبار سورية | أخبار مصر | اقتصاد | كأس العالم | تحقيقات | شارك | بورصة ومصارف | رياضة | تنمية | منوعات | ثقافة وفن | صحة | عقارات | سيارات | سياحة | علوم واتصالات | برس ريليس
هيئة التحرير | لمحة | الإعلانات | الاتصال بنا