Switch to: English

اقتصاد

17/06/2019 Share/Save/Bookmark
إرسال طباعة
مصرف سورية المركزي
مصرف سورية المركزي

المركزي: ضبط شركة حوالات تعمل بشكل مخالف للقانون

(دي برس)

كشف مصرف سوريا المركزي عن قيام هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون والتنسيق مع مفوضية الحكومة لدى المصارف والجهات الأمنية المختصة بضبط إحدى شركات الحوالات المالية الداخلية في مدينة دمشق تقوم باستقبال الحوالات الخارجية وإرسالها وتوزيعها بالقطع الأجنبي في السوق السوداء.

وبحسب ما نشر المصرف على موقعه الرسمي، تمت مصادرة العديد من الخزنات الحديدية والوثائق والمستندات التي تثبت تورط الشركة بهذه الأعمال
غير القانونية، وتم تنظيم ضبط بإفادات موظفي الشركة ومستلمي الحوالات وفق الأصول القانونية، وتواصل الهيئة دراسة وتحليل المعلومات المتوافرة، ليتم استكمال الإجراءات القانونية أصولاً.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مصدر لدى المصرف المركزي أن هيئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما زالت تتابع كل حيثيات هذه المخالفة وتتبع كل أبعادها عبر استكمال التحقيقات، على أن يتم بعدها الإعلان عن مزيد من التفاصيل في نهاية التحقيقات حول هذه المخالفة.

كما بيّن أن الهيئة تتابع حركة الحوالات المالية بشكل دقيق، وقد تم منذ بداية العام الجاري ضبط العديد من المخالفات في السوق، وتم التعامل معها بشدة واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضبط مثل هذه المخالفات وعدم السماح للتلاعب بالسوق.

 

شارك برأيك !
     
الاسم:
عنوان التعليق:
التعليق:
     

الطقس في سوريا

دمشق


لطيف
القصوى: 28°
الدنيا: 14°
الرطوبة: 68%
<< حالة الطقس في بقية المحافظات السورية
الأكثر قراءة الأكثر تعليقاً الأكثر إرسالاً

هل ترى إعلان الحوثيين عن أسر جنود وضباط بينهم سعوديون في نجران؟



ساحة الحوار    
    مختارات
حملة بصورتك لون علمك
Review www.dp-news.com on alexa.com
الرئيسية | سياسة | أخبار سورية | أخبار مصر | اقتصاد | كأس العالم | تحقيقات | شارك | بورصة ومصارف | رياضة | تنمية | منوعات | ثقافة وفن | صحة | عقارات | سيارات | سياحة | علوم واتصالات | برس ريليس
هيئة التحرير | لمحة | الإعلانات | الاتصال بنا